中访网数据 北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）于2025年5月22日发布公告，修订《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作流程，强化董事职责与公司治理要求。新规则明确董事的资格、任职条件及忠实勤勉义务，细化董事会职权及审批权限，并优化会议召开与表决机制。
修订后的规则强调，董事需避免利益冲突，禁止挪用公司资金、违规交易等行为，并新增独立董事特别职权条款，要求关联交易、承诺变更等事项需经独立董事专门会议审议。董事会单笔审批权限不超过公司最近一期经审计总资产的30%，超限需提交股东会审批。
此外，规则细化董事会会议召开程序，要求定期会议每年至少召开两次，临时会议需在紧急情况下十日内召集。会议表决需过半数董事同意，关联交易等事项需无关联董事过半数通过。新规还要求董事会决议公告需披露详细表决情况，并明确会议档案保存期限为十年以上。
此次修订旨在提升北陆药业治理透明度，防范合规风险，维护股东权益。规则自股东会审议通过之日起生效，或对公司长期规范运作产生积极影响。
