中访网数据 北京北陆药业股份有限公司（以下简称“北陆药业”）于2025年5月22日发布公告，修订了《董事会战略与发展委员会工作制度》，进一步规范公司战略规划及重大投资决策程序，提升治理效能。
根据修订后的制度，战略与发展委员会由三名董事组成，其中包括一名独立董事，任期与董事会一致。委员会的主要职责包括研究公司长期发展战略、评估重大投融资及资本运作项目，并对业务创新及市场拓展提出建议。委员会下设投资评审小组，由总经理担任组长，负责项目初审及提案提交。
制度明确了议事规则，要求每年至少召开一次定期会议，临时会议可根据需要随时召开。会议需三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。委员需对关联事项回避表决，若回避后不足法定人数，则提交董事会审议。
此次修订强化了决策程序的透明度与规范性，要求会议记录保存至少十年，并明确委员的保密义务及责任豁免条款。北陆药业表示，新制度将有助于优化公司治理结构，提升战略决策的科学性，为长期发展奠定基础。
北陆药业作为一家专注于医药领域的上市公司，此次制度修订体现了其对合规经营及战略管理的重视，预计将进一步增强投资者信心。
