中访网数据 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”）于2025年5月28日召开第十届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《股东会议事规则》修订议案，并于2025年6月10日经2024年年度股东大会以特别决议正式通过。此次修订旨在进一步规范股东会运作程序，明确职权划分，保障股东依法行使权利，提升公司治理水平。
修订后的规则重点包括： 1. 职权细化：明确股东会对董事选举、利润分配、重大资产交易等12项核心事项的决策权，并规定发行公司债券等事项可授权董事会决议。 2. 程序规范：严格股东会召集流程，要求临时股东会在触发条件后2个月内召开，且通知需提前15至20日公告，确保股东知情权。 3. 中小股东保护：新增关联股东回避表决、中小投资者单独计票等条款，禁止有偿征集投票权，并强化对干扰会议行为的处置。 4. 技术适配：允许网络投票与现场会议并行，明确电子参会效力，表决时间与现场会议衔接，提升股东参与便利性。 5. 信披与执行：要求股东会决议及法律意见书及时披露，利润分配方案需在决议后2个月内实施，并明确争议解决机制。
规则还强调，董事会需确保股东会严肃性，对未列明提案不得表决，且决议内容需真实、准确、完整。此次修订通过强化程序合规性与股东权益保障，为国药一致完善治理结构提供制度支撑，有望进一步优化投资者关系与长期发展稳定性。
