中访网数据 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“国药一致”）于2025年5月28日召开第十届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《董事会议事规则》修订案，并于2025年6月10日经2024年年度股东大会以特别决议批准生效。新规则进一步明确了董事会的职责权限、决策程序及重大事项审批标准，旨在提升公司治理效率与合规性。
核心修订内容： 1. 职权细化：董事会新增对医疗创新项目（单笔超500万元）、资产核销（单笔超200万元）、关联交易（金额超300万元或净资产5%以内）等事项的审批权限，并规定对外担保需经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意。 2. 风险管控：明确内部控制重大缺陷的披露标准（财务错报≥5%税前利润或直接损失≥1000万元），要求董事会及时审议并披露。 3. 决策程序：优化会议召开方式，允许传阅审议和通讯审议作为补充形式，但重大事项仍需会议表决。 4. 责任追究：强调董事对决议的连带赔偿责任，但异议记录可免责，同时要求离职董事继续履行保密义务至少6个月。
影响范围： 新规则通过强化董事勤勉义务、规范关联交易及投资审批流程，有助于降低公司运营风险，增强投资者信心。其中，关联交易与对外担保的严格分级审批机制，或对后续资本运作产生直接影响。
时间节点： - 董事会审议：2025年5月28日 - 股东大会批准：2025年6月10日 - 生效日期：股东大会批准后即时实施
此次修订是国药一致响应监管要求、完善现代企业制度的重要举措，将进一步推动其治理体系与资本市场接轨。
