中访网数据 上海复星医药（集团）股份有限公司（股票代码：600196，简称：复星医药）将于2025年6月24日下午13:30在上海天禧嘉福璞缇客酒店依次召开2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会。本次会议将审议包括2024年度利润分配、董事选举、回购授权、公司章程修订等20项议案，其中多项涉及重大事项表决。
核心决策： 1. 利润分配与财务事项：审议2024年度利润分配预案、续聘会计师事务所、新增授信额度及担保安排等。 2. 公司治理调整：提议取消监事会并修订《公司章程》及相关制度，同时制定《跟投管理办法》。 3. 资本运作授权：包括回购A股/H股的一般性授权、注册发行公司债券，以及授权董事会增发股份的议案。 4. 董事换届选举：采用累积投票制选举第十届董事会成员，包括7名执行董事/非执行董事及4名独立非执行董事。
关键数据与时间节点： - 股权登记日：A股为2025年6月18日，H股以香港联交所公告为准。 - 投票方式：A股股东可通过现场或网络投票（上交所系统），网络投票时间为6月24日9:15-15:00。 - 特别决议事项：回购股份、取消监事会等5项议案需获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
影响范围： 本次股东会决议将直接影响复星医药的治理结构、资本运作及股东回报政策。若回购及增发授权通过，可能进一步优化公司股本结构；取消监事会则标志着治理模式向董事会中心制转型。中小投资者需重点关注利润分配、董事选举及关联交易回避表决（议案6、7）等事项。
其他提示： - A股股东需在6月24日13:00前完成现场登记，或通过上交所系统参与网络投票。 - H股股东参会细则参照香港联交所公告。
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