中访网数据 北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“燕京啤酒”）于2024年度股东会批准通过新版《独立董事工作制度》，进一步规范公司治理结构，明确独立董事职责与履职保障机制。新制度将于2025年6月正式生效，重点强化独立董事在监督关联交易、财务合规及中小股东权益保护等方面的作用。
核心修订内容： 1. 独立性要求升级：明确独立董事需每年提交独立性自查报告，董事会需出具专项评估意见并与年报同步披露。新增对持股5%以上股东单位任职人员及其亲属的任职限制，避免利益冲突。 2. 职权扩展与细化：赋予独立董事特别职权，包括独立聘请中介机构审计、提议召开临时股东会等，行使相关职权需经全体独立董事过半数同意。新增独立董事专门会议机制，对关联交易、承诺变更等重大事项需经会议审议通过后方可提交董事会。 3. 履职保障强化：要求公司为独立董事提供充足工作条件，包括定期运营通报、实地考察支持及专项经费保障。独立董事每年现场工作时间不少于15日，履职记录需保存至少10年。 4. 中小股东保护：明确独立董事需在年度述职报告中披露与中小股东沟通情况，并通过累积投票制选举独立董事，单独计票披露中小股东表决结果。
关键数据与时间节点： - 独立董事占比不低于董事会成员三分之一，审计委员会召集人须为会计专业人士。 - 独立董事连续任职不得超过6年，离职后36个月内不得再被提名。 - 公司需在独立董事辞职后60日内完成补选，确保董事会合规性。
影响范围： 此次修订响应监管层对上市公司治理的强化要求，通过细化独立董事权责边界和履职程序，提升决策透明度，防范大股东不当干预，有望增强投资者信心，优化燕京啤酒的长期治理效能。
（注：原文中未提及具体投票通过日期，仅显示“2024年度股东会批准”，故时间表述以年度为基准。）
