中访网数据 人福医药集团股份公司（股票代码：600079）近日公布《公司章程（草案）》，拟对公司治理结构、股东权利、董事会职能等关键条款进行全面修订。草案明确取消监事会，由董事会下设审计委员会行使监督职能，并强调独立董事在关联交易、财务审计等事项中的决策权。
核心修订内容包括： 1. 治理结构优化：董事会成员增至9名，其中独立董事不少于3名，审计委员会由3名董事组成（含2名独立董事），负责财务审核及内控监督。 2. 股东权益保护：新增中小股东单独计票机制，要求控股股东、实控人避免资金占用及违规担保，质押股份需维持公司控制权稳定。 3. 利润分配政策：明确现金分红比例不低于净利润10%，且三年累计现金分红不低于年均利润30%，并设置差异化分红条款。 4. 风险管控：严格限制对外担保、财务资助等事项，单笔担保超净资产10%或总额超净资产50%需股东会批准。 5. 党建要求：增设党委条款，规定党委参与重大决策前置讨论，落实“双向进入、交叉任职”机制。
草案还细化董事勤勉义务、高管追责条款，并规范股份回购情形及程序。修订后的章程待股东大会审议通过后实施，预计将进一步强化公司合规运营能力，提升中小股东权益保障水平。
