中访网数据 香飘飘食品股份有限公司（股票代码：603711）于2025年7月14日完成公司章程修订，重点优化公司治理结构，明确董事会及高管权责，并强化中小股东权益保护。
修订后的章程明确董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，要求独立董事占比不低于三分之一。同时，公司设立审计委员会替代监事会职能，成员包含2名独立董事，并由会计专业人士担任召集人。
在股东权利方面，新章程规定单一股东持股超30%时需采用累积投票制选举董事，并允许中小股东对利润分配等重大事项提出提案。利润分配政策要求现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，且对特殊情形下的分红豁免条件作出限定。
风险管控方面，公司明确禁止为控股股东等关联方提供财务资助，对外担保需经股东大会审批的情形包括：担保对象资产负债率超70%、单笔担保额超净资产10%等。同时规定违规担保决策者需承担赔偿责任。
值得注意的是，新章程新增"董事会可减少注册资本弥补亏损"条款，但限制在法定公积金未达注册资本50%前不得分配利润。公司还特别强调，董事、高管违反忠实义务所得收益归公司所有，造成损失需赔偿。
此次修订同步更新了党组织建设条款，明确公司应为党组织活动提供必要条件，体现党建与公司治理的深度融合。
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注：该公司注册地位于浙江省湖州市，主营奶茶饮品研发生产，2017年11月在上交所上市，当前注册资本4.13亿元。
