中访网数据 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”）于2025年7月25日发布公告，宣布修订《董事会秘书工作制度》，进一步明确董事会秘书的任职资格、职责范围及聘任解聘流程，以强化公司治理和信息披露规范性。
根据修订后的制度，董事会秘书作为公司与证券交易所的指定联络人，需具备大学专科以上学历及三年以上相关工作经验，并通过证券交易所专业培训和资格考试。其核心职责包括筹备董事会及股东会会议、管理信息披露事务、协调投资者关系、保管公司重要文件等。制度特别强调董事会秘书在信息披露中的关键作用，要求其确保公司信息的及时性、准确性、合法性和完整性，并制定保密措施防范内幕信息泄露。
此外，制度规定董事会秘书由董事长提名、董事会聘任，且需在离职后三个月内完成继任者选聘。若出现空缺，董事长将代行职责，最长不超过六个月。解聘董事会秘书需充分说明理由，并向监管机构报备。公司还要求董事会秘书签署保密协议，承诺离职后持续履行保密义务。
此次修订旨在适应监管要求，提升公司治理水平，保障投资者权益。开能健康表示，新制度将有效规范董事会秘书的权责，为公司稳健运营提供制度支持。
