中访网数据 北京碧水源科技股份有限公司（股票代码：300070）于2025年7月完成公司章程修订，重点优化公司治理结构、强化股东权益保护及规范运营流程。修订后的章程明确董事会由9名董事组成（含3名独立董事），增设审计委员会行使监事会职权，并细化独立董事职责，要求其每年提交独立性自查报告。
关键调整包括： 1. 治理结构：董事会下设5个专门委员会（审计、战略投资与可持续发展、提名、薪酬与考核、风险与控制），审计委员会成员需包含2名独立董事且由会计专业人士担任召集人。 2. 股东权益：新增中小股东单独计票机制，要求利润分配时现金分红比例不低于年均可分配利润的15%，并规定特殊情况下调整分红政策需经股东会三分之二表决通过。 3. 风险控制：严格限制对外担保，单笔担保超净资产10%或累计担保超总资产30%需股东会批准；关联交易超3000万元且占净资产5%以上须提交股东会审议。 4. 高管责任：明确董事、高管违反忠实义务的追责条款，要求离职后继续履行保密义务，并建立离职追偿机制。 5. 党组织作用：强化党委在重大决策中的前置审议权，规定“双向进入、交叉任职”领导体制，确保党建与经营融合。
此外，章程新增财务资助限制条款，规定公司提供财务资助累计不得超过股本总额的10%。此次修订进一步响应监管要求，提升公司治理透明度，预计将对投资者信心及长期合规运营产生积极影响。
