中访网数据 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）于2025年7月修订《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制，明确决策权限与程序，强化公司治理合规性。
根据公告，修订后的规则细化董事会职权范围，明确需董事会审议的重大事项标准，包括对外投资、资产交易、关联交易等。例如，交易涉及资产总额超公司最近一期经审计总资产的5%，或关联交易金额超300万元且占净资产0.5%以上，均需董事会批准。同时，董事会下设审计、战略投资、提名、薪酬与考核、风险控制五个专门委员会，其中审计、提名及薪酬委员会由独立董事主导，确保监督独立性。
规则强调董事履职要求，规定董事连续两次无故缺席会议或未委托表决视为失职，董事会可提请股东会撤换。此外，董事会会议需过半数董事出席方有效，关联交易、独立董事职权等事项设置专门表决机制。例如，关联董事需回避表决，独立董事对关联交易等关键事项拥有前置审议权。
时间节点上，董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议需在提议后10日内召集。会议记录保存期限延长至10年，决议执行情况需由董事长跟踪通报。
此次修订还设立董事会专项基金，用于会议、董事津贴及培训等支出，纳入年度财务预算。分析认为，新规则通过细化决策流程、强化独立董事作用，有望提升碧水源治理透明度与决策效率，为中长期合规经营奠定基础。
（注：原文未明确股票代码，公司名称根据注册地及业务描述推断为创业板上市公司“碧水源科技”。）
注： 快讯严格基于公告核心信息提炼，未包含注解及网址，标题补充公司名称推断依据为文档内“北京碧水源科技股份有限公司”及“深圳证券交易所创业板”等线索。
