中访网数据 北京碧水源科技股份有限公司（股票代码：300070）将于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订公司章程及多项管理制度在内的14项议案。
核心议案包括： 1. 治理结构调整：拟取消监事会，并同步修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等文件，相关议案需以特别决议通过（2/3以上表决权同意）。 2. 人事选举：选举第六届董事会非独立董事候选人，采用累积投票制。 3. 担保调整：提前终止为子公司延安良业环境技术有限公司提供的担保。 4. 制度修订：涉及《对外担保管理办法》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》等10项内控制度，强化规范运作。
关键时间节点： - 股权登记日为2025年8月8日。 - 现场会议地点为北京市海淀区碧水源大厦，网络投票通过深交所系统进行。
影响范围： 本次调整是碧水源公司治理的重大变革，取消监事会可能简化决策流程，但需股东大会特别决议通过。中小投资者表决将单独计票并披露，体现对中小股东权益的保护。
公司强调，股东可通过现场或网络投票参与表决，投票代码为350070。此次会议结果或对碧水源未来治理结构和运营合规性产生深远影响。
