中访网数据 中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”）于2025年8月修订了《董事会议事规则》，旨在进一步规范董事会运作，提升决策效率和科学性。新规则明确了董事会会议的召集、提案、表决及决议形成的具体流程，强化了董事履职要求，并新增了关于关联交易、独立董事职权及利润分配等关键事项的细化规定。
修订后的规则要求董事会每年至少召开四次会议，临时会议的提议需通过书面形式提交，并详细列明提案内容。董事因故不能出席会议时，需书面委托其他董事代为表决，但关联董事及独立董事的委托受到严格限制。规则还强调，董事会决议需经全体董事过半数通过，特定事项如担保、新股发行等需更高比例的董事同意。
此外，新规则对会议记录和档案保存提出了更高要求，明确会议档案保存期限不少于10年，并规定董事会秘书负责决议的公告及执行情况的跟进。此次修订进一步提升了中国医药的公司治理水平，为投资者提供了更透明的决策机制保障。
