中访网数据 三诺生物传感股份有限公司（证券代码：300298）发布公告，公司将于2026年5月26日（星期二）下午14:30召开2025年年度股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年5月19日。现场会议地点为湖南省长沙高新技术产业开发区谷苑路265号公司716会议室。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2026年5月26日9:15至15:00。 会议审议事项包括13项提案：1.《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》；2.《关于〈公司2025年年度报告全文〉及其摘要的议案》；3.《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》；4.《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》；5.《关于〈2025年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》；6.《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》；7.《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；8.《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》；9.《关于增加注册地址并修订〈公司章程〉的议案》；10.《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划（二次修订稿）〉及其摘要的议案》；11.《关于〈三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（二次修订稿）〉的议案》；12.《关于提请股东会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》；13.《关于制定公司的议案》。 其中，提案9为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权的2/3以上通过。提案5、6、10、11、12涉及关联事项，关联股东应回避表决。提案11、12须以提案10获得通过为前提。公司将对中小投资者表决单独计票。独立董事将在会上述职。 登记方式：法人股东需持相关证件，自然人股东持身份证及股东账户卡，异地股东可通过信函、电子邮件或传真登记，截止时间为2026年5月25日17:00。登记时间为2026年5月20日至25日每日9:00-11:30、13:30-17:00。
