中访网数据 广州珠江啤酒股份有限公司于2025年10月修订并发布了新版《董事会议事规则》。此次修订进一步规范了董事会的议事程序与决策机制，明确了董事会会议分为定期会议和临时会议，其中定期会议每年至少召开两次。规则细化了会议召集、提案、通知、召开方式及表决程序，特别强调了董事应亲自出席会议的原则，因故不能出席需书面委托其他董事，并对委托行为设置了明确限制，包括关联交易审议时关联董事与非关联董事不得相互委托，独立董事与非独立董事不得相互委托等。规则还完善了会议审议与表决机制，规定董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决，当无关联董事不足三人时需提交股东大会审议。此外，新规要求董事会会议档案保存期限不少于十年，以确保决策过程的透明与可追溯性。此次修订旨在提升公司治理水平，保障董事会高效、规范运作，从而维护公司及全体股东的利益。
