中访网数据 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）于2025年7月修订《独立董事工作制度》，进一步明确独立董事的任职资格、职责权限及履职保障机制，以完善公司治理结构，保护中小股东权益。
核心决策： 1. 独立性要求：独立董事不得与公司及主要股东存在利害关系，需每年提交独立性自查报告，董事会同步评估并披露。 2. 职责强化：独立董事享有特别职权，包括聘请中介机构、提议召开临时股东会等，行使职权需全体独立董事过半数同意。 3. 关键事项审议：关联交易、承诺变更等重大事项需经独立董事专门会议审议，审计委员会每季度至少召开一次会议。 4. 履职保障：公司需为独立董事提供工作条件，确保知情权，并给予与其职责匹配的津贴，但禁止从关联方获取额外利益。
关键数据与时间节点： - 独立董事任期最长6年，连任满6年后需间隔36个月方可再提名。 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日，工作记录保存期限为10年。 - 审计委员会会议需三分之二以上成员出席，董事会会议材料需提前3日提交。
影响范围： 新制度通过细化独立董事的监督制衡职能，尤其关注财务信息披露、高管薪酬及关联交易等风险点，旨在提升董事会决策透明度，防范大股东或管理层不当干预。此外，明确中小股东沟通机制，要求独立董事向年度股东会述职，增强市场信心。
此次修订响应监管要求，结合《上市公司独立董事管理办法》等规则，进一步规范碧水源公司治理体系，为长期稳健经营奠定基础。
