西安银行股份有限公司（证券代码：600928，证券简称：西安银行）于2026年6月8日召开第六届董事会第三十六次会议，会议以现场方式在公司总部4楼第1会议室举行，由董事长梁邦海主持。本次会议应出席董事10名，实际出席10名，公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。会议审议并通过了三项议案： 1. 《西安银行股份有限公司高级管理人员2026年度履职考核指标设置方案》，关联董事梁邦海、张成喆回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。 2. 《西安银行股份有限公司关于与关联方西安投融资担保有限公司开展信贷及担保业务合作的议案》，关联董事刘金平回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。董事会同意按市场定价原则与关联方西安投融资担保有限公司开展不超过5亿元分离式保函和16亿元融资担保业务合作。 3. 《西安银行股份有限公司关于与关联方西安小微企业融资担保有限公司开展担保业务合作的议案》，关联董事刘金平回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。董事会同意按市场定价原则与关联方西安小微企业融资担保有限公司开展不超过25亿元的融资担保业务合作。 上述关联交易已纳入公司2026年日常关联交易预计额度，在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过，独立董事发表独立意见认为交易遵循市场化定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
