广誉远中药股份有限公司（证券代码：600771，证券简称：广誉远）于2026年6月8日以通讯方式召开第九届董事会第四次会议。会议应出席董事8名，实际出席8名，符合相关规定。会议由董事长李晓军主持，审议通过两项议案。 一、审议通过《关于续聘2026年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年年度财务审计机构暨内部控制审计机构，聘期一年。本期审计费用129万元，其中年报审计费用90万元，内控审计费用39万元。该议案已获董事会审计与合规委员会审议通过，并将提交公司2025年年度股东会审议。 二、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。根据《公司章程》及《股东会议事规则》，公司拟于2026年6月29日下午召开2025年年度股东会，审议相关事项。 上述议案的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的相关公告。
