中访网数据 北京天坛生物制品股份有限公司（证券代码：600161，证券简称：天坛生物）于2025年5月27日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过多项重要议案。
首先，公司决定变更法定代表人，由原法定代表人变更为何彦林先生。其次，董事会补选汪祺先生为第九届董事会审计与风险管理委员会委员，进一步完善公司治理结构。
此外，公司聘任财务总监王虹青先生兼任董事会秘书职务，任期至第九届高级管理人员换届。王虹青先生具备丰富的财务管理经验，曾任职于成都蓉生药业、长春祈健生物及中国生物技术股份有限公司，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格。
会议还审议通过了修订后的《高管人员履职待遇、业务支出管理办法》，进一步规范高管履职待遇及业务支出管理。
在资金安排方面，天坛生物拟通过国药集团财务有限公司向下属四家子公司提供合计不超过3.97亿元的委托贷款，用于支持其经营发展。具体包括：国药集团昆明血液制品有限公司（不超过2.47亿元）、国药集团贵州生物制药有限公司（不超过8000万元）、国药集团兰州生物制药有限公司（不超过4000万元）及国药集团上海血液制品有限公司（不超过3000万元）。贷款期限为一年，利率参照中国人民银行一年期LPR执行，手续费率为万分之零点五。
此次委托贷款事项构成关联交易，但经独立董事会议审议认为，交易定价公允，符合公司及子公司业务发展需求，未损害中小股东利益。
天坛生物表示，上述决策有助于优化公司治理、强化资金管理，并为下属企业提供必要的资金支持，推动整体业务稳健发展。
