中访网数据 开能健康科技集团股份有限公司于2025年9月10日修订并实施了新版《对外投资管理制度》。此次修订的核心内容包括明确对外投资的定义与类型，涵盖股权、实物、无形资产出资及收购出售等行为。制度严格规定了投资决策权限：董事长可审批未达董事会审议标准的项目，而达到公司最近一期经审计总资产30%、营业收入30%且超1000万元、净利润30%且超100万元等标准之一的投资须经董事会审议；超过50%相应标准的重大投资则需提交股东大会批准。公司设立投资决策委员会作为项目的评审与支持机构，投资部负责项目分析与研究，财务部负责资金筹措与收益管理，审计委员会及内审部门负责监督，董事会办公室负责信息披露与档案管理。新制度强调了投资过程的立项与决策两阶段评审程序，要求对涉及资产审计评估的项目聘请合格中介机构，并加强了子公司的投资管控及投资转让与收回的条件规定。此外，制度明确了对违规决策及损害公司利益行为的追责条款，要求相关责任人承担赔偿责任，以确保投资行为风险可控、流程规范，符合公司发展战略及监管要求。
