中访网数据 开能健康科技集团股份有限公司于2025年9月10日董事会审议通过了修订后的《独立董事制度》。新制度依据最新法律法规，进一步明确了独立董事的任职条件、职责权限和履职保障。核心修订内容包括：明确独立董事应占董事会三分之一以上且至少有一名会计专业人士；细化审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的组成规则，要求独立董事过半并担任召集人；赋予独立董事特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时会议等，但需经全体独立董事过半数同意；规定需经独立董事专门会议审议的重大关联交易、承诺变更等事项；强化独立董事的现场工作时间和履职记录要求，公司需提供必要的工作条件与费用保障。此次修订旨在完善公司治理，强化独立董事在监督制衡、保护中小投资者权益方面的关键作用，相关制度自股东大会审议通过后生效。
