中访网数据 开能健康科技集团股份有限公司于2025年9月修订并通过了新的《董事会议事规则》。此次修订主要涉及董事会组成、职权、决策权限及会议流程等多个核心环节，旨在进一步提升公司治理水平与决策效率。规则明确董事会由5名董事组成，其中包括2名独立董事和1名职工代表董事，并详细规定了董事会对对外投资、担保、关联交易等重大事项的审议权限与标准。例如，单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议。新规则还特别强调了董事的履职要求、回避表决制度以及会议档案的保存期限（10年），以确保决策过程的合规性与透明度。此次修订是公司完善内部治理结构、强化风险控制的重要举措，预计将为公司的规范运作和长期稳定发展提供坚实的制度保障。
