中访网数据 我爱我家控股集团股份有限公司于2025年9月12日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了新版《董事会议事规则》。该规则旨在进一步规范董事会的运作和决策程序，明确了董事会的组成、职权、议事程序以及决议的执行与披露等关键环节。核心内容包括董事会由9名董事组成，其中独立董事不少于3名，并下设战略与投资、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。规则细化了董事会的决策权限，例如对外担保、财务资助、关联交易等事项需经特定比例的董事审议通过。同时，规则强调了董事的责任与义务，要求董事勤勉履职，并对董事会会议的召集、通知、召开、表决及记录保存等程序作出了详细规定，以确保公司治理的有效性和透明度。原2024年3月修订的版本同步废止。此举是公司完善治理结构、提升决策效率的重要举措，预计将对公司的规范运作和长期发展产生积极影响。
