中访网数据 浙江京新药业股份有限公司于2025年9月24日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《独立董事专门会议工作制度》。该制度旨在完善公司法人治理结构，明确独立董事专门会议的职能、召集程序及议事规则。制度规定，会议应由全体独立董事参加，每年至少召开一次，由过半数独立董事推举一名董事召集和主持。关键条款要求，诸如重大关联交易、变更承诺方案等特定事项，必须经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议。同时，制度细化了独立董事行使如独立聘请中介机构、提议召开临时会议等特别职权的内部决策流程。公司需为会议召开提供必要条件并承担相关费用，会议档案保存期限不少于十年。此举被视为京新药业加强董事会决策的独立性与科学性、保护中小股东权益的重要举措。
