中访网数据 山东新华制药股份有限公司于2025年12月31日召开第十一届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了修订后的《独立董事工作制度》。此次修订旨在进一步完善公司法人治理结构，强化独立董事在董事会决策、监督制衡和专业咨询中的作用，以更好地维护公司整体利益及中小股东权益。核心修订内容聚焦于独立董事的职责、履职方式及工作条件保障。制度明确，独立董事应占董事会成员至少三分之一，且至少包括一名会计专业人士，任期最长不超过六年。独立董事被赋予多项特别职权，包括提议召开临时股东会、董事会会议，独立聘请中介机构进行审计咨询，以及公开征集股东权利等。对于关联交易、承诺变更等重大事项，需经全体独立董事过半数同意方可提交董事会审议。公司将为独立董事履职提供充分支持，包括保证其知情权、提供必要的工作条件和人员协助，并承担其聘请中介机构等相关费用。独立董事每年在公司现场工作时间应不少于十五日，并需向年度股东会提交述职报告。此次制度修订依据《上市公司独立董事管理办法》及深交所、香港联交所相关规则进行，体现了公司对规范运作和提升治理水平的持续重视，预计将进一步加强董事会决策的独立性与科学性，增强投资者信心。
