中访网数据 山东新华制药股份有限公司于2025年12月31日召开的第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过了修订后的董事会下属审核委员会（审计委员会）职权范围。此次修订旨在进一步明确和强化审核委员会的职责与运作规范，以符合最新的监管要求并提升公司治理水平。核心修订内容包括：明确审核委员会行使《公司法》规定的原监事会职权；规定委员会成员至少包含三名独立非执行董事，且独立董事须过半数，召集人须为具备专业资格的会计专业人士；细化了委员会在监督财务报告、风险管理及内部监控系统、监督公司与外聘审计师关系等方面的具体职责与权力。修订后的职权范围要求审核委员会每季度至少召开一次会议，并明确了其就聘用或解聘会计师事务所、财务负责人等关键事项向董事会提供建议及审议的权限。此次修订是山东新华制药完善公司治理结构、加强财务监督和内部控制的重要举措，有助于保障公司财务信息的真实、准确、完整，维护公司及全体股东的合法权益。
