中访网数据 山东新华制药股份有限公司于2025年12月31日召开的第十一届董事会2025年第二次临时会议审议通过了修订后的《董事会下属薪酬与考核委员会的职权范围》。此次修订旨在进一步强化公司治理结构，确保薪酬与考核机制符合最新的法律法规及上市规则要求。核心修订内容包括明确薪酬与考核委员会成员需由董事会主席、过半独立董事或不少于董事会全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生；规定委员会成员任期与董事任期相同，并完善了成员缺位时的补选机制。修订后的职权范围细化了委员会的职责与权力，包括制定董事及高级管理人员的评价考核标准、薪酬政策与安排，并需将涉及董事的服务合约及薪酬方案提交董事会及股东大会批准。同时，文件强调了委员会运作的独立性，确保无董事参与自身薪酬决定，并需定期向董事会报告工作。此次修订是山东新华制药完善内部治理、提升透明度和合规水平的重要举措，预计将有助于公司建立更科学、公正的激励与约束机制。
