中访网数据 山东新华制药股份有限公司于2025年12月31日召开第十一届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了修订后的《董事会下属提名委员会的职权范围》。此次修订旨在进一步规范提名委员会的运作，强化其在公司治理结构中的作用。核心修订内容包括明确提名委员会成员构成须包括一名不同性别的董事，并强调其职责涵盖制定和执行董事会多元化政策，包括设定可量化的性别多元化目标及建立潜在董事继任人才库。修订后的职权范围细化了提名委员会在评估董事及高级管理人员候选人、审查董事会结构规模与技能组合、评估独立非执行董事独立性以及制定董事继任计划等方面的职责与工作程序。文件规定，提名委员会每年至少向董事会报告一次，并需在年报中披露董事会多元化政策的实施进展。此次修订遵循了《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及香港联交所上市规则等相关规定，体现了公司持续完善治理体系、推动董事会多元化和专业化建设的决心。
