中访网数据 爱慕股份有限公司于2026年2月25日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了多项重要议案。会议核心议题为公司董事会换届选举及日常关联交易预计。董事会同意提名张荣明、宋玉惠、卜才友为第四届董事会非独立董事候选人,提名赵英明、王凡林、刘郴为独立董事候选人,任期均为三年,该事项将提交公司2026年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制选举。
会议同时审议了《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案》。由于关联董事回避表决后,出席董事会的非关联董事人数不足法定人数,该议案将直接提交股东会审议。公司独立董事已对该关联交易事项发表同意意见,认为交易基于正常生产经营需要,定价公允,程序合规,未损害公司及中小股东利益。
本次董事会会议标志着爱慕股份治理结构即将进入新周期,相关人事安排及经营性关联交易预计将待股东会最终批准。公司已发出召开2026年第一次临时股东会的通知,以就上述事项进行表决。