中访网数据 东阿阿胶股份有限公司于近日发布了2025年度内部控制评价报告。报告显示，截至2025年12月31日，公司已按照企业内部控制规范体系的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司制定的缺陷认定标准，报告期内未发现财务报告内部控制重大及重要缺陷，同时也未发现非财务报告内部控制重大及重要缺陷。
报告详细阐述了公司在2025年度内部控制评价工作的主要范围与成果。在内部环境方面，公司持续推进组织重塑，优化职能设置，成立了中医药文化传承创新研究院、苁蓉壮本事业部等新机构，并重组阿胶原料中心、组建海外营销中心，以匹配战略发展。人力资源方面，公司加强人才引进与培养，荣获多项雇主品牌荣誉。企业文化与社会责任建设也同步深化，EHS管理追求“零”目标，质量管理体系获多项国内外奖项。
在风险评估与控制活动方面，公司推进风险、内控、合规一体化管理，系统梳理并重塑了140余项制度及流程。关键业务环节如资金活动、采购、销售、工程项目、财务报告等均建立了相应的控制活动与管理制度，并通过数字化手段（如司库系统、SRM系统、AI技术应用等）提升管控效率与风险防范能力。
信息沟通与内部监督体系持续完善。公司优化了会议、公文、保密档案管理，确保信息高效流转与安全。内部审计在“大监督”体系下聚焦重点领域，深化研究型与数字化审计，并建立了审计整改长效机制。
公司董事会声明，该评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制状况。自报告基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。东阿阿胶表示，2026年将继续动态优化内控体系，强化制度执行与监督闭环，为高质量发展提供保障。
