中访网数据 新希望乳业股份有限公司于2026年3月19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了多项重要议案。核心内容包括：公司2025年年度报告及其摘要、2025年度董事会工作报告等文件获得通过。在利润分配方面，董事会通过了2025年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金股利3.80元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。
在融资与担保安排上，董事会同意公司2026年度向金融机构申请不超过人民币80亿元的综合授信额度，并为下属控股子公司提供总额不超过人民币5亿元的担保额度，有效期均至2026年年度股东会召开之日止。为提高资金使用效率，公司计划使用最高额度不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资于低风险理财产品，有效期12个月。
此外，董事会审议通过了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案，其中独立董事年度津贴为20万元（含税）。公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为2026年度审计机构。会议还审议通过了《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》、《2025年度内部控制自我评价报告》及《2025年度可持续发展报告》等文件。
根据公告，上述需提交股东大会审议的议案，将提请召开公司2025年年度股东大会进行最终审议。
