中访网数据 健康元药业集团股份有限公司（证券代码：600380）发布提示性公告，公司2025年年度股东会定于2026年6月1日14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00。股权登记日为2026年5月21日。 会议审议事项包括9项议案：《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配方案》《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》《关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案》《关于修订的议案》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度年审会计师事务所的议案》《关于修订部分条款的议案》。其中议案4和9为特别决议议案，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过；议案2、3、4、6、8需对中小投资者单独计票。 登记方式：股东可于2026年6月1日9:30-11:00、13:00-14:00现场登记，或于2026年5月31日17:00前通过传真或信函登记。会议联系人：董事会办公室，电话0755-86252656。
