江苏东方盛虹股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

江苏东方盛虹股份有限公司（证券代码：000301，简称：东方盛虹）于2026年6月1日以通讯表决方式召开第十届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于修订的议案》，该议案需提交股东会审议；审议了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东会审议；审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决；审议通过了《关于修订的议案》；审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年6月18日14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。相关公告已在指定媒体披露。