青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

海尔生物（688139）于2026年6月4日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过三项议案。其中，控股子公司青岛鸿鹄航空科技有限公司拟增资扩股并引入投资者，公司放弃优先认购权，关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯回避表决，该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。此外，董事会还通过了修订公司治理制度的议案，并决定于2026年6月22日召开2026年第一次临时股东会，采用现场加网络投票方式。