北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）发布《董事会议事规则》，该规则经股东会审议通过后生效。规则明确董事会由股东会选举产生，对股东会负责，并发挥定战略、作决策、防风险的作用。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、制订增减注册资本方案、决定内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等十七项职权。董事会分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，由董事长召集。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过，表决方式为记名投票。董事会会议记录保管期限为十年。规则还规定了关联交易表决回避、通讯方式召开会议等具体程序。
