指南针（300803）于2026年6月29日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共588人，代表股份259,915,007股，占公司有表决权股份总数的42.2283%。会议审议通过了四项议案：1.《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意259,637,540股，占有效表决权股份总数的99.8932%；2.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，同意254,667,703股，占97.9811%；3.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同意254,641,003股，占97.9709%；4.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，同意253,372,307股，占99.8684%，关联股东已回避表决。上述议案均为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。北京大成律师事务所律师韩光、邹晓东见证了本次股东会并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。
