保利发展控股集团股份有限公司于2026年7月15日在广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室召开了2026年第一次临时股东会。会议由董事会召集，董事、总经理潘志华主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共1,691人，所持有表决权股份总数为5,424,683,691股，占公司有表决权股份总数的45.7185%。 会议审议并通过了以下非累积投票议案：1.《关于制定的议案》，同意票5,377,483,945股，占比99.1299%；2.《关于非独立董事2026年度薪酬方案的议案》，同意票5,376,862,845股，占比99.1184%；3.《关于调整独立董事津贴的议案》，同意票5,377,236,845股，占比99.1253%。 在累积投票议案中，会议选举刘平、潘志华、彭祎、梁越、耿跃华、张方斌为非独立董事，选举章靖忠、张峥、张俊生为独立董事。上述董事的得票数均占出席会议有效表决权的比例超过97%。 北京德恒律师事务所律师荣秋立、方艳见证了本次股东会，并出具结论意见：本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、召集人主体资格、提案及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
