昭衍新药第五届董事会第六次会议决议公告

昭衍新药（603127）于2026年7月17日召开第五届董事会第六次会议，应参加董事11人，实际参加11人。会议审议通过了《关于变更联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人的议案》。因张嘉伦女士辞任公司联席公司秘书及相关授权代表等职务，自2026年7月17日起生效，董事会同意任命李晶莹女士为公司联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，任期自同日起生效。高大鹏先生将继续担任公司联席公司秘书。该议案以11票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。