中访网数据 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次（临时）会议于2026年8月5日以通讯表决方式召开，会议应到董事7名，实到7名。本次会议由董事长江南春主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。 会议审议通过了两项议案。第一项议案为《公司关于提请股东会延长本次交易股东会决议有效期及延长授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜有效期的议案》，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过，尚需公司股东会审议。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买张继学、重庆京东海嘉电子商务有限公司、百度在线网络技术（北京）有限公司等45个交易对方持有的成都新潮传媒集团股份有限公司90.02%的股权。此前，公司于2025年8月6日及2025年8月27日分别召开董事会及临时股东会，审议通过了相关交易方案及授权议案。根据2025年第二次临时股东会决议，本次交易的股东会决议有效期及授权董事会办理相关事宜的有效期均为12个月。为保证交易顺利推进，公司董事会提请股东会同意将上述有效期延长12个月，即自原有效期届满之日起延长12个月。该议案已获独立董事专门会议、董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会审议通过。 第二项议案为《公司关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，同样以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过，并已获独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。具体会议通知详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 特此公告。
