中访网数据 海森药业（001367）于2026年9月7日召开2026年第一次临时股东会及职工代表大会，选举产生第四届董事会全体董事。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、聘任高级管理人员等议案。 第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。非独立董事包括王雨潇（董事长、代表公司执行公司事务的董事和法定代表人）、艾林、吴洋宽、代亚（职工代表董事）；独立董事为方兰声、崔孙良、陈波。董事会任期三年，自股东会审议通过之日起计算。 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会，各委员会成员及召集人已确定。 公司聘任艾林为总经理，吴洋宽、张胜权、楼岩军为副总经理，吴苏珍为财务负责人，胡康康为董事会秘书，金义辉为内部审计部门负责人，滕芳为证券事务代表。上述人员任期三年，自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 因任期届满，王式跃不再担任董事，但被聘为名誉董事长；独立董事戴文涛、方桂荣、郑刚不再担任独立董事及专门委员会委员职务。截至公告披露日，王式跃合计持有公司股份67,571,198股，占公司总股本的44.35%。 实际控制人之一王雨潇继续担任董事长，公司认为该安排有利于提升决策效率，并已采取措施保障公司独立性，包括职权清晰界定、强化独立董事监督、完善内控与回避制度等。
