中访网数据 品渥食品股份有限公司（证券简称：品渥食品）于2026年9月8日召开2026年第一次临时股东会，选举产生6名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会专门委员会成员，并聘任高级管理人员及证券事务代表。 第四届董事会成员包括：非独立董事王牧（董事长）、徐松莉、朱国辉、吴鸣鹂、李斌桢、金鑫；独立董事马颖（会计专业人士）、胡凯程、徐新建。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员及主任委员均已确定。 公司聘任王牧为总经理，朱国辉为副总经理、财务总监及董事会秘书，吴鸣鹂为副总经理，张佳馨为证券事务代表。上述人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满。 公告显示，王牧先生直接持有公司股份43,140,011股，持股比例43.14%，并通过上海熹利企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份2,475,900股。王牧先生与公司董事徐松莉女士为夫妻关系。朱国辉先生、吴鸣鹂女士、张佳馨女士的持股及任职资格情况已在公告中披露。 公司表示，本次换届选举及聘任符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司治理结构的完善和经营管理的稳定。
