中访网数据 金种子酒（600199）于2026年9月28日召开2026年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举相关议案，选举产生第八届董事会6名非独立董事及3名独立董事，完成董事会换届选举。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过选举第八届董事会董事长、专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员等相关议案。 第八届董事会非独立董事为靳健（董事长）、谢金明、曾申平、阳红霞、杨红文、金彪；独立董事为吕本富、刘志迎、杨婧。董事任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。 第八届董事会专门委员会组成如下：战略与ESG委员会主任委员靳健，委员曾申平、阳红霞、谢金明、杨红文、金彪、吕本富、刘志迎、杨婧；提名委员会主任委员吕本富，委员靳健、谢金明、刘志迎、杨婧；审计委员会主任委员杨婧，委员靳健、阳红霞、吕本富、刘志迎；薪酬与考核委员会主任委员刘志迎，委员靳健、曾申平、吕本富、杨婧。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员杨婧为会计专业人士。 公司第八届董事会同意聘任谢金明为总经理、刘辅弼为常务副总经理、杨云为副总经理、杨红文为总工程师、金彪为董事会秘书、郭继宝为财务总监，任期与第八届董事会任期一致。董事会秘书金彪已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备5年以上相关工作经验，任职资格已经上海证券交易所无异议审核通过。 公司董事会同意聘任张晓宇担任证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。 本次换届选举完成后，魏强、赵伟、何秀侠不再担任公司非独立董事，薛军、樊勇不再担任公司独立董事。 董事会秘书、证券事务代表联系地址：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼；电话：0558-2210568；邮箱：jnsy199@163.com。
