中访网数据 四方股份（601126）于2026年9月28日召开第八届董事会第十一次会议，会议以现场与通讯相结合的方式在四方大厦VIP会议室举行。经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。会议由董事长高秀环女士召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事郗沭阳先生，独立董事孙卫国先生、李成榕先生、谢会生先生、吴海峰先生以通讯方式参与并表决，全部董事均参与并表决所有议案。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票； 2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股A股，回购股份将用于未来实施员工持股计划或者股权激励计划。本次回购A股股份的价格上限为50元/股，该回购价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份预案前30个交易日公司股票交易均价的150%，符合相关法律法规关于回购价格的规定。本次拟回购资金总额为10,000万元至15,000万元，以回购价格上限50元/股测算，本次拟回购股份数量为200万股至300万股，占公司总股本的比例为0.24%至0.36%。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、配股等除权除息事项，公司将按照法律法规的规定，对回购股份价格上限、回购数量进行相应调整。为保证本次回购股份的顺利实施，董事会同意授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。本议案已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意。具体内容详见公司同日于上海证券交易所披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-051）。 3、审议通过《关于调整启航2号限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见公司同日于上海证券交易所披露的《关于调整启航2号限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2026-052）。
