中访网数据 兰州银行股份有限公司第六届董事会2026年第五次临时会议通知以电子邮件方式于2026年9月24日发出，会议于2026年9月29日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》等规定，合法有效。 会议审议通过了以下议案：一、《关于制定〈兰州银行股份有限公司“十五五”数字化转型规划〉的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。二、《关于修订〈兰州银行股份有限公司流动性风险管理办法〉的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。三、《关于制定〈兰州银行股份有限公司合规管理办法〉的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。四、《关于修订〈兰州银行股份有限公司信息科技外包管理办法〉的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。五、《关于与甘肃兰银金融租赁股份有限公司签署〈统一交易协议〉的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案已经本行董事会风险管理及关联交易控制委员会2026年第六次会议、2026年第二次独立董事专门会议审议通过。六、《关于与甘肃陇原实业集团有限公司关联交易的议案》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案已经本行董事会风险管理及关联交易控制委员会2026年第六次会议、2026年第二次独立董事专门会议审议通过。 本次会议还听取了《兰州银行股份有限公司2025年度洗钱风险自评估工作报告》。备查文件包括：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；兰州银行2026年第二次独立董事专门会议决议；兰州银行董事会风险管理及关联交易控制委员会2026年第六次会议决议。
