中访网数据 杭州银行股份有限公司第九届董事会第一次会议于2026年9月29日以现场结合视频方式召开，会议通知于2026年9月28日以电子邮件及书面方式发出，经全体董事一致同意豁免通知时限要求。本次会议应出席董事12名，亲自出席董事11名，王西刚董事因公务原因书面委托楼未董事出席会议并代行表决权，会议由宋剑斌董事主持。会议审议通过多项决议：选举第九届董事会各专门委员会委员，表决结果为同意12票、反对0票、弃权0票；其中曾晓亮先生、周明先生的独立董事任职资格、王中益先生的职工董事任职资格尚待监管部门核准，在曾晓亮先生、周明先生独立董事任职资格获得核准前，唐荣汉先生、李常青先生继续履行董事会专门委员会相关职责。选举宋剑斌先生为公司第九届董事会董事长，并选举其为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，表决结果为同意11票、反对0票、弃权0票，宋剑斌先生回避表决。选举张精科先生为公司第九届董事会副董事长，表决结果为同意11票、反对0票、弃权0票，张精科先生回避表决。聘任张精科先生为公司行长，表决结果为同意11票、反对0票、弃权0票，张精科先生回避表决。审议通过关于高级管理人员任期考核情况的议案，表决结果为同意12票、反对0票、弃权0票。聘任王立雄先生为公司副行长、首席合规官；聘任李晓华先生、陈岚女士为公司副行长；聘任李炯先生为公司副行长、首席信息官；聘任潘华富先生、章建夫先生为公司副行长；聘任王晓莉女士、赵小平先生、江勇先生为公司业务总监；其中赵小平先生、江勇先生担任公司业务总监的任职资格尚待监管部门核准，任期自核准之日起至第九届董事会届满之日止，其他高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，表决结果为同意12票、反对0票、弃权0票。聘任王晓莉女士为公司董事会秘书，表决结果为同意12票、反对0票、弃权0票。聘任叶佳女士为公司证券事务代表，表决结果为同意12票、反对0票、弃权0票。审议通过关于修订《杭州银行高级管理人员薪酬与绩效管理办法》的议案，表决结果为同意12票、反对0票、弃权0票。
