中访网数据 红塔证券股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2026年9月29日以通讯方式召开，会议通知已于2026年9月18日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事14名，实际出席董事14名，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过书面表决的方式形成多项决议。 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度公司及控股子公司年度财务会计报表和内部控制审计服务机构，表决结果为14票同意，0票反对，0票弃权，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东会审议。 会议审议《关于审议公司2026年度董事薪酬方案的议案》，董事会审议该议案前已召开董事会提名及薪酬委员会审议，全体委员回避表决，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。会议审议通过《关于审议公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为13票同意，0票反对，0票弃权，关联董事沈春晖回避表决，该议案已经公司董事会提名及薪酬委员会审议通过，尚需向股东会进行说明。 会议审议通过《关于审议公司部分资产核销有关事宜的议案》，表决结果为14票同意，0票反对，0票弃权。会议审议通过《关于审议处置老旧公务车辆事项的议案》，表决结果为14票同意，0票反对，0票弃权。会议审议通过《关于修订的议案》，表决结果为14票同意，0票反对，0票弃权。会议审议通过《关于审议的议案》，表决结果为14票同意，0票反对，0票弃权，该议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。 会议审议通过《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》，同意召集召开公司临时股东会，公司临时股东会召开的具体时间和地点授权董事长决定，表决结果为14票同意，0票反对，0票弃权。
