中访网数据 丽江股份第七届董事会第四十八次会议于2026年10月19日以传真通讯方式召开，会议通知已于2026年10月14日以通讯方式发出，应出席董事11名，实际出席董事11名，公司董事会秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以通讯表决方式审议通过三项议案。第一项为《关于的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权，该报告于2026年10月20日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。 第二项为《关于的议案》，该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会。因全体董事均为薪酬方案涉及对象，出于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议，相关公告于2026年10月20日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。 第三项为《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权，公司董事会定于2026年11月5日15:30召开2026年第二次临时股东会，相关通知于2026年10月20日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。
