中访网数据 哈药集团股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于2026年10月26日以现场结合通讯表决方式召开，应参加董事9人，实际参加董事8人，1名董事缺席，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过2026年第三季度报告，同意8票，反对0票，弃权0票；该议案已经董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，董事会同意由董事长代法定代表人签署公司2026年第三季度报告相关文件。 鉴于公司第十届董事会即将任期届满，会议审议通过董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案，同意提名胡晓萍女士、孙峙峰先生、尹世炜先生、刘墨先生、朱卫东先生为第十一届董事会非独立董事人选；审议通过提名第十一届董事会独立董事候选人的议案，同意提名雷英女士、王栋先生、于锐女士为第十一届董事会独立董事人选，上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。上述董事候选人尚需提交股东会，采用累积投票制选举产生。 会议还审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《董事及高级管理人员薪酬管理与履职评价制度》的议案，上述议案尚需提交公司股东会审议。 此外，董事会同意于2026年11月11日召开公司2026年第一次临时股东会。
