中访网数据 哈药股份（600664）发布公告，公司董事会召集的2026年第一次临时股东会将于2026年11月11日召开。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议召开时间为2026年11月11日14点00分，地点为公司三楼会议室；网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，起止日期为2026年11月11日至2026年11月11日。 本次股东会审议的议案包括：关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《关联交易管理制度》的议案、关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理与履职评价制度》的议案，以及关于公司董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议案和关于公司董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案。其中，议案1为特别决议议案；对中小投资者单独计票的议案为议案6、议案7、议案8。 本次股东会股权登记日为2026年11月5日。会议登记时间为2026年11月10日（星期二）9:00-16:00，登记地点为哈尔滨市道里区群力大道7号哈药集团股份有限公司董事会办公室。本次会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。
