中访网数据 金证股份（600446）于2026年10月27日以通讯表决方式召开第八届董事会2026年第五次会议，会议应到董事6名，实到董事6名，表决结果均为6票同意、0票弃权、0票反对。会议审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过，第三季度报告公告编号为2026-038。会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，相关公告编号为2026-039。会议审议通过《关于公司聘请2026年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，相关公告编号为2026-040。会议审议通过《关于向银行申请授信的议案》，公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行申请金额不超过人民币10,000万元整（含）、期限不超过壹年的综合授信额度；拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度；拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币12,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度，上述担保方式均为信用，实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准。会议还审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，相关通知公告编号为2026-041。
